Me Rashid Ahmine, le représentant de la poursuite, dans le cadre du procès intenté par la commission anticorruption à la Mauritius Commercial Bank (MCB), a poursuivi son réquisitoire, vendredi 5 mai 2017, en cour intermédiaire devant les magistrats Vijay Appadoo et Renuka Dabee.
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« Robert Lesage a usé des services de la banque à son avantage. Il a fait plus que voler. Le but de cette stratégie est de faire croire qu’il a agi dans les normes afin que personne ne le soupçonne… » a soutenu Me Rashid Ahmine.
L’avocat de la poursuite a axé son réquisitoire sur les procédures utilisées par Robert Lesage pour subtiliser de l’argent. Il ajoute que si le Fonds national de pension n’avait pas réclamé son argent, cette fraude n’aurait pas été détectée. Il est revenu sur les dates où Robert Lesage avait effectué des transactions, qui s’étalaient sur plusieurs jours pour que personne ne détecte sa stratégie qui comprenait plusieurs étapes.
« The scheme used by Robert Lesage was to hide and conceal the source and ownership of the money which had been transferred ». D’autant, ajoute-t-il, que Robert Lesage n’a jamais eu d’instruction des clients de la banque pour effectuer ces transferts et rien ne pouvait l’empêcher d’agir de la sorte. Me Rashid Ahmine a aussi fait mention de plusieurs personnes qui ont bénéficié de ces transferts d’argent.
Le réquisitoire de Me Rashid Ahmine se poursuivra le 31 mai 2017. Il argumentera sur les mesures où la banque a manqué de rigueur pour empêcher le délit de blanchiment d’argent.
Rappelons que la MCB est accusée de blanchiment en raison des défaillances dans son système de contrôle interne. Ce qui aurait occasionné, selon La commission anticorruption, une fraude de Rs 886 millions au préjudice du Fonds national de pension. La MCB qui a plaidé non coupable est défendue par Me Eric Ribot, Senior Counsel.
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