L’avocat Joy Beeharry devra comparaître à nouveau en Cour intermédiaire ce jeudi 23 mai.

L’officier Simon Hanrahan de la Payback Team du poste de police de Holborn de Londres, attaché au Scotland Yard, va témoigner à Maurice dans une importante affaire de blanchiment d’argent allégué impliquant la compagnie offshore, Anderson Ross Consulting, sise à Ebène.

Depuis l'éclatement de cette affaire où Samidha Yajna Ghurburrun, fille de l'ex-vice Président de la République sir Rabindranath Ghurburrun, est accusée de fraude et de menaces, son accusateur dit vivre dans l'angoisse.

La fille de l'ex-vice-Président sir Rabindranath Ghurburrun, Yajna Samidha Ghurburrun, devait se rendre dans les locaux du Central CID la semaine dernière pour donner sa version complète des faits aux limiers, mais elle ne l’a pas fait.

Le responsable de l’Asset Recovery Unit, organisme chargé de traquer les biens acquis frauduleusement, aborde la fraude financière selon le mode Ponzi impliquant les compagnies Whitedot International Consultancy et Sunkai Co Ltd.

L’ex-directeur de la compagnie Whitedot International Consultancy Ltd, Arun Mossudee, a vu sa demande de remise en liberté sous caution rejetée jeudi matin. La Cour estime qu’il y a un risque qu’il rende la tâche de retrouver l’argent disparu encore plus ardue. La police dit n’avoir récupéré que Rs 1 million sur les Rs 510 millions de la fraude alléguée.

Rs 572 millions. C’est le montant de la fraude liée aux récents cas de Ponzi Scheme, a indiqué à la mi-journée, ce mardi 23 avril, le ministre des Finances, Xavier-Luc Duval, en réponse à la Private Notice Question (PNQ) du leader de l’Opposition. Rs 129 millions ont été récupérées, a-t-il précisé.

L'étau se resserre autour de Govinduth Lutchman, alias Sanjeev. Ce personnage dispose d'un portfolio de Rs 640 M au sein de Whitedot International Consultancy Ltd. Samedi, les hommes de l'ACP Hemant Jangi l'ont soumis à un feu nourri de questions sur la Financial Consultant Company Ltd, compagnie qu'il a mise sur pied en Angleterre.

Les limiers du Central CID ne veulent rien laisser au hasard afin de voir plus clair dans la pyramide Ponzi de Sunkai et Whitedot. La série d'arrestations des "top agents" se poursuit ainsi que leur interrogatoire.

Yajna Samidha Ghurburrun, fille de l'ex-vice-Président, sir Rabindranath Ghurburrun, devait comparaître devant le tribunal de Pamplemousses, mardi. Vu qu'elle souffre de problèmes de santé, elle ne s'est pas présentée devant la justice.