26 April 2015
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Un ancien journaliste du défunt organe de presse du Parti Travailliste, Advance, intéresse le Central CID. Cela après la publication des articles, accompagnés de photos sur la vie privé de l’avocat Ravi Rutnah dans cet hebdomadaire, en décembre 2014.
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Rajwantee Ramrekheea, ancienne Permanent Assistant Secretary (PAS) au ministère du Commerce, a affirmé jeudi avoir subi des pressions, venant du Permanent Secretary (PS) Reshad Hosany, hier. Cette ancienne haut fonctionnaire a été appelée à s’expliquer au Central Criminal Investigation Department (CCID), dans le sillage de l’enquête sur l’affaire Betamax, jeudi.
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S’il a pu passer les comptoirs de la douane sans encombre à son retour d’un périple européen, il y a deux semaines, Hemant Bangaleea a été convoqué aux Casernes centrales. Les limiers voulaient l’entendre sur un cas allégué de blanchiment d’argent. Il devra retourner la semaine prochaine pour une autre audition.
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Les interrogatoires sur le dossier Betamax se poursuivent aux Casernes Centrales. C’est au tour de l’ancienne Permanent Secretary [PS] Rajwantee Ramrekha de répondre aux questions des enquêteurs jeudi 23 avril.
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Selon le chef inspecteur Jeavoo, le mandat d’arrêt international émis contre Dawood Rawat a été enclenché pour obtenir une « Red Notice » d’Interpol afin de « localiser », le Chairman de la BAI.
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La bataille juridique autour des comptes bancaires des Rawat et les actions qu’ils détiennent reprendra aujourd’hui (jeudi). La police et l’Asset Recovery Unit vont reformuler leur demande en Cour.
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Thursday, 23 April 2015 08:50

Le COO de BAI convoqué au CCID jeudi

Le CCID a convoqué, ce jeudi, Shakeel Summun, le Chief Operating Officer (COO) et Chief Finance Officer (CFO) chez BAI Co. (Mtius) Ltd. Cela après l’interrogatoire, l’arrestation et la remise en liberté conditionnelle de Oumeshsingh (Rishi)  Sookdawoor, le président et Chief Executive Officer (CEO) du groupe.
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Le Central Criminal Investigation Depart­ment (CCID) demande à la Cour suprême, mardi, de lui accorder un « Disclosure Order » sur les comptes bancaires de Dawood Rawat et de ses trois filles, Adeela, Laina et Kerima. Claudio Feistritzer, l’époux d’Adeela et également Chief Executive Officer (CEO) d’Iframac, Maxime Brian Burns ainsi que Rishi Sookdawoor, le CEO de la British American Insurance (BAI), sont aussi concernés par cette demande.
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Michael Sik Yuen s’est rendu au Central Criminal Investigation Department (CCID) lundi matin. Il a été convoqué par les hommes de l’assistant commissaire de police Heman Jangi. L’ancien ministre s’est rendu aux Casernes centrales en compagnie de ses avocats, Sanjay Bhuckory et Ashmi Nuckchady.
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L’épouse du ministre Yogida Sawmy­na­den, notaire de profession, a porté plainte au Central CID lundi après-midi. Elle accuse un individu, actuellement en France, d’avoir falsifié un document.
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