La société civile est montée au créneau ce mardi à la FSC House concernant le scandale des Ponzi Schemes qui secoue le pays.

Ils sont dans le désarroi depuis qu’ils ont découvert qu’ils ont eu affaire à des présumés escrocs. Ce sont pour la plupart des gens modestes qui ont investi toutes leurs économies, soit dans Whitedot International Consultancy Ltd, soit dans Sunkai Co. Ltd. Certains se sont même endettés pour investir. Depuis que les responsables de ces deux sociétés ont été arrêtés, ils se posent bien de questions. 

La Cour suprême a émis, mercredi 15 mai, sept ordres dans le sillage de l’enquête sur les Ponzi Schemes. Elle a ordonné, entre autres, le gel des avoirs de deux entreprises, à savoir GN Wealth Management Ltd et Hélène and Partners Investments Ltd.

L’astrologue Neerunjun Motah a été arrêté dans l’après-midi ce jeudi 9 mai dans le cadre de l’enquête sur les Ponzi Schemes. Il a été conduit, aux alentours de 14 h, au tribunal de Rose-Hill où une accusation provisoire de « conspiracy to defraud » a été logée contre lui. La police ayant objecté à sa remise en liberté conditionnelle, il a été placé en détention.

Nouvelles arrestations dans le cadre de l’enquête policière sur les arnaques financières qu’auraient commises certaines sociétés d’investissement opérant selon la pyramide de Ponzi.

Quatre nouvelles arrestations, ce mardi 30 avril, dans le cadre de l’enquête policière sur les Ponzi Schemes. Parmi, l’époux et la sœur de Marjorie Bazerque.

La police s’intéresse à un ancien CEO d’Air Mauritius. Celui-ci est soupçonné d’avoir investi Rs 45 millions au sein d’une des sociétés d’investissement opérant selon la pyramide de Ponzi, qui font actuellement l’objet d’une enquête du Central CID.

La Mauritius Revenue Authority (MRA) passe à l’offensive. Elle demande aux personnes, qui ont agi comme agents pour le compte des sociétés d’investissement, soupçonnées d’arnaques  financières, de passer à la caisse.

Elle s’appelle Reka Lutchman et elle aurait investi Rs 12 millions chez Whitedot International Consultancy Ltd. Le DPP s’intéresse à la provenance de sa fortune. Il a fait une demande de geler le compte bancaire de Reka Lutchman. La Cour suprême a agréé à sa demande. Le Directeur des poursuites publiques (DPP) a aussi réclamé un ordre afin qu’Helen & Partners et GN Wealth Management ne « disposed of any monies ». La Cour suprême a agréé. Ces deux compagnies sont soupçonnées d’avoir opéré des « Ponzi Schemes ».

It is almost a month now that revelations have been made about Ponzi Schemes, set up and managed by well trained scammers. When the news was blown up by the press, credulous persons with excess of liquidity, who blindly put their money in the magician’s hat, rushed to the CCID and to the Bank of Mauritius for help – desperately!