02 March 2015
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Alors que le blanchiment d’argent est au cœur de l’actualité, retour sur les cas référés à la Financial Intelligence Unit (FIU), organisme luttant notamment contre le blanchiment de capitaux.
Published in Economie
Wednesday, 14 January 2015 11:00

Attaque à l’acide : Trois suspects arrêtés

La CID de Piton et des éléments de la FIU de la Northern Division ont arrêté trois suspects dans le cadre de l’enquête sur l’agression à l’acide commise sur un jeune de 17 à Cottage, le 10 décembre dernier. Deux ont été maintenus en cellule policière alors que le troisième a été libéré sous caution. Ils ont chacun expliqué leur participation dans cette affaire. Les limiers sont à la recherche de deux autres complices.
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Un ancien employé du Syndicat des sucres (MSS) est accusé par cet organisme d’avoir détourné plusieurs millions de roupies. C’est en effectuant un audit après le départ de cet employé que le MSS s’est rendu compte de la fraude alléguée.
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Les voleurs encagoulés sévissent de nouveau dans le Nord. Deux hommes ont tenté de braquer une station-service à Haute-Rive, Rivière-du-Rempart, dimanche soir, alors que deux autres malfrats ont volé Rs 11 000 dans une maison de jeu de la région.  
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Appelée à révéler en Cour un rapport de transaction suspecte, la Financial Intelligence Unit a réagi, par la voix de son directeur, Dev Bikoo, en expédiant une note à plusieurs instances pour leur rappeler que la loi interdit de révéler ce document. Le point avec deux avocats…
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La Financial Intelligence Unit aurait-elle failli dans son rôle ? En avril 2012, une banque avait attiré son attention sur des transactions douteuses sur les comptes bancaires de Whitedot International Consultancy Ltd. Quelques mois plus tard, c’était au tour d’une autre institution bancaire de tirer la sonnette d’alarme. 
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C’est une nouvelle qui défraie la chronique dans le monde des affaires. Rs 700 millions aurait été transférées d’un compte bancaire à Maurice pour atterrir dans une banque suisse.
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Signature d’un protocole d’accord entre la Mauritius Revenue Authority (MRA), le bureau du Directeur des Poursuites Publiques  et la Financial Intelligence Unit (FIU) ce lundi matin. Cet accord vise à renforcer la collaboration entre ces institutions pour lutter contre le crime en col blanc.
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Thursday, 28 February 2013 12:00

Gangs de rue – La jeunesse s’y associe...

Des gangs existent à travers le monde. De l’Amérique latine à l’Afrique, en Russie, des États-Unis à l’Europe, partout des gangs de rue se chargent de pratiques peu recommandables. A Maurice les caïds, peu médiatisés, dans certaines régions, se moquent de la loi. Rencontre...
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Thursday, 21 February 2013 11:31

Gros déploiement pour capturer Poloco

L’opération chasse à l’homme est lancée. Princeley Patrick Serret, alias Poloco, est actuellement l’homme le plus recherché du pays. Les enquêteurs de la Criminal Investigation Division (CID) de la Western Division, l’Adsu et la Field Intelligence Unit (FIU) sont aux trousses de Poloco depuis les petites heures de mardi.
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