05 July 2015
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Développement dans l’enquête policière sur le cas de vol avec violence dont a été victime un couple à Goodlands samedi 21 mars. Trois suspects de même que la voisine du couple ont été arrêtés mardi matin 31 mars par les hommes du sergent Seewoochurning de la Field Intelligence Unit [FIU]. 
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Joli coup de filet des limiers de la Field Intel-ligence Unit (FIU) de la Northern Division et ceux de Port-Louis Nord mercredi.
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L’Asset Recovery Unit (ARU) est chargé du recouvrement de fonds provenant d’activités illicites. Rattaché au bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP) depuis sa création en 2012, elle opérera dorénavant sous l'égide de la Financial Intelligence Unit (FIU). La décision a été prise le 27 février dernier, par le Conseil des ministres. Depuis, cette décision fait polémique.
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L’Asset Recovery Unit (ARU) a été retirée de la tutelle du Bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP) pour être placée sous l’égide de la Financial Intelligence Unit (FIU), qui opère sous le ministère des Services financiers et de la Bonne gouvernance. La décision a été prise lors de la réunion du Conseil des ministres, le vendredi 27 février. Trois hommes de loi commentent ce transfert et ils divergent sur ce point.
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Alors que le blanchiment d’argent est au cœur de l’actualité, retour sur les cas référés à la Financial Intelligence Unit (FIU), organisme luttant notamment contre le blanchiment de capitaux.
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Wednesday, 14 January 2015 11:00

Attaque à l’acide : Trois suspects arrêtés

La CID de Piton et des éléments de la FIU de la Northern Division ont arrêté trois suspects dans le cadre de l’enquête sur l’agression à l’acide commise sur un jeune de 17 à Cottage, le 10 décembre dernier. Deux ont été maintenus en cellule policière alors que le troisième a été libéré sous caution. Ils ont chacun expliqué leur participation dans cette affaire. Les limiers sont à la recherche de deux autres complices.
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Un ancien employé du Syndicat des sucres (MSS) est accusé par cet organisme d’avoir détourné plusieurs millions de roupies. C’est en effectuant un audit après le départ de cet employé que le MSS s’est rendu compte de la fraude alléguée.
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Les voleurs encagoulés sévissent de nouveau dans le Nord. Deux hommes ont tenté de braquer une station-service à Haute-Rive, Rivière-du-Rempart, dimanche soir, alors que deux autres malfrats ont volé Rs 11 000 dans une maison de jeu de la région.  
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Appelée à révéler en Cour un rapport de transaction suspecte, la Financial Intelligence Unit a réagi, par la voix de son directeur, Dev Bikoo, en expédiant une note à plusieurs instances pour leur rappeler que la loi interdit de révéler ce document. Le point avec deux avocats…
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La Financial Intelligence Unit aurait-elle failli dans son rôle ? En avril 2012, une banque avait attiré son attention sur des transactions douteuses sur les comptes bancaires de Whitedot International Consultancy Ltd. Quelques mois plus tard, c’était au tour d’une autre institution bancaire de tirer la sonnette d’alarme. 
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