Le Senior Puisne Judge, Keshoe Parsad Matadeen a autorisé, ce vendredi 14 juin, l’Asset Recovery Unit à « search and seize the contents of the safe deposit » d’Arun Mossuddee. Cet habitant de Vacoas, âgé de 23 ans, a été arrêté en mars dernier dans le cadre de l’enquête sur les arnaques financières alléguées qu’auraient commises des compagnies opérant sous la pyramide de Ponzi.

Marie Marjorie Gilberte Bazerque demeure en détention. Le magistrat Iswarduth Seetohul, siégeant à la Bail and Remand Court, lui a refusé la liberté provisoire.

Pas de remise en liberté sous caution pour la directrice de Je T’aime Marketing Ltd. La motion de remise en liberté conditionnelle présentée par l’avocat de Marjorie Bazerque, Me Imtihaz Mamoojee, a été rejetée jeudi 6 juin en Cour de Port-Louis.

Le Directeur des Poursuites Publiques (DPP) a obtenu en Cour suprême ce mercredi 5 juin le gel de treize comptes bancaires de la directrice de Je T’aime Markeking Ltd, Marjorie Bazerque.

La directrice de la compagnie d’investissement, Je T’aime Marketing Ltd, a témoigné à la barre des témoins mercredi dernier devant la Bail and Remand Court (BRC). Elle demande sa remise en liberté sous caution. La police a objecté à cette requête. La suspecte sera fixée sur sa demande, le mardi 4 juin.

La notaire Rajalutchmee Chidambaram, épouse de Vinod Chidambaram, ancien directeur d’Air Mauritius, a balancé le nom de Marjorie Bazerque aux limiers du Central CID (CCID), mercredi 8 mai lors de son interrogatoire.

Mardi, les limiers du Central CID ont arrêté Marie Judy Nathalie Rayepa, sœur de Marjorie Bazerque, également directrice de Gil Mar Z Associates Ltd. Elle est soupçonnée d'être trempée dans des transactions frauduleuses alléguées. Dans le collimateur des enquêteurs, Joe Michel Bazerque, l'époux de Marjorie Bazerque, a aussi été interpellé.

Quatre nouvelles arrestations, ce mardi 30 avril, dans le cadre de l’enquête policière sur les Ponzi Schemes. Parmi, l’époux et la sœur de Marjorie Bazerque.

Marjorie Bazerque, directrice de la compagnie d’investissement Je T’aime Marketing Ltd, en détention policière depuis vendredi, fait l’objet de trois procès en Cour intermédiaire pour émission de chèques sans provision. Elle voulait se rendre en France et à Dubaï, suite à des complications de santé avant d’être une nouvelle fois arrêtée.

Contrairement à ce qu’a dit Xavier-Luc Duval sur le méga-scandale des Ponzi Schemes, affirme Alan Ganoo, la police n’a pas objecté à la remise en liberté conditionnelle de Marjorie Bazerque et de Bhimla Ramloll, malgré le fait que les deux ont des antécédents.