Gel des avoirs : le couple Singh réclame Rs 400 M de compensation à la FCC

L'ancien Chief Executive Officer (CEO) de Mauritius Telecom (MT), Sherry Singh, et son épouse, Varsha Singh, ont saisi la Cour suprême contre la Financial Crimes Commission (FCC).

Le couple, habitant Le Bout du Monde, Ebène, réclame chacun une compensation de Rs 200 millions pour des pertes présumées injustes suite au gel de leurs avoirs. La demande de compensation a été entamée sous l'article 105 de la loi cadre régissant la FCC, soit la Financial Crimes Commission Act.

L'affaire a été appelée le 13 mai 2024 devant la Chef juge, Bibi Rehana Mungly-Gulbul. Me Bibi Mahejabeen Chattoo, avouée, s'est opposée à la motion. Elle a requis un renvoi pour présenter un contre-affidavit dans l'affaire. Celle-ci sera maintenant appelée le 27 mai 2024.

Dans la demande déposée en Cour suprême par le couple, Sherry Singh affirme avoir occupé le poste de CEO de MT du 2 février 2015 au 15 juillet 2022. Il ajoute avoir aussi agi en tant que Conseiller spécial du Premier ministre, Pravind Kumar Jugnauth, de janvier 2017 à janvier 2022.

Depuis sa démission de MT, il est devenu le fondateur et le leader du parti politique, One Moris.

Sherry Singh et son épouse relatent avoir été servis le 24 octobre 2023 d'un ordre de gel des avoirs, sous forme d'un restraining order, obtenu contre eux par la Financial Intelligence Unit (FIU), qui est passée maintenant sous la FCC. L'ordre de gel concerne 17 comptes en banque soupçonnés d'être opérés par le couple. Parmi eux, dix comptes bancaires appartiennent à Sherry Singh, trois autres sont au nom de sa femme, Varsha, et les quatre derniers au nom des compagnies suivantes: Richmont Capital Limited, La Batisse Marina Ltée et Terra Primus Ltd.

Ordre de gel dont le couple a demandé la révocation dans une demande formulée le 31 octobre 2023. Ils ont aussi demandé la divulgation de toutes les preuves à leur encontre.