Le Senior Puisne Judge, Keshoe Parsad Matadeen a autorisé, ce vendredi 14 juin, l’Asset Recovery Unit à « search and seize the contents of the safe deposit » d’Arun Mossuddee. Cet habitant de Vacoas, âgé de 23 ans, a été arrêté en mars dernier dans le cadre de l’enquête sur les arnaques financières alléguées qu’auraient commises des compagnies opérant sous la pyramide de Ponzi.

Elles avaient été critiquées de toutes parts lorsque les scandales financiers à la Ponzi ont éclaté au grand jour. Le couperet va bientôt tomber. Cinq banques vont écoper de « lourdes amendes » après soumission de leurs explications à la Banque de Maurice (BoM).

Leurs voitures avaient été saisies dans le cadre de l’enquête sur l’affaire Sunkai. Khemranee Bhunjun et son époux, l’inspecteur Bhardowaj Bhunjun, souhaitent récupérer leurs voitures. Leur avoué, Me Dev Cowreea, a logé une motion devant le chef juge. Celle-ci sera débattue, ce lundi matin, en Cour suprême.

La Banque de Maurice (BoM) a octroyé jeudi un nouveau permis d'opération à la Barclays. Lors de la cérémonie officielle, le Gouverneur est revenu sur les arnaques selon la chaîne de Ponzi.

La société civile est montée au créneau ce mardi à la FSC House concernant le scandale des Ponzi Schemes qui secoue le pays.

Ils sont dans le désarroi depuis qu’ils ont découvert qu’ils ont eu affaire à des présumés escrocs. Ce sont pour la plupart des gens modestes qui ont investi toutes leurs économies, soit dans Whitedot International Consultancy Ltd, soit dans Sunkai Co. Ltd. Certains se sont même endettés pour investir. Depuis que les responsables de ces deux sociétés ont été arrêtés, ils se posent bien de questions. 

La Cour suprême a émis, mercredi 15 mai, sept ordres dans le sillage de l’enquête sur les Ponzi Schemes. Elle a ordonné, entre autres, le gel des avoirs de deux entreprises, à savoir GN Wealth Management Ltd et Hélène and Partners Investments Ltd.

L’astrologue Neerunjun Motah a été arrêté dans l’après-midi ce jeudi 9 mai dans le cadre de l’enquête sur les Ponzi Schemes. Il a été conduit, aux alentours de 14 h, au tribunal de Rose-Hill où une accusation provisoire de « conspiracy to defraud » a été logée contre lui. La police ayant objecté à sa remise en liberté conditionnelle, il a été placé en détention.

Nouvelles arrestations dans le cadre de l’enquête policière sur les arnaques financières qu’auraient commises certaines sociétés d’investissement opérant selon la pyramide de Ponzi.

Quatre nouvelles arrestations, ce mardi 30 avril, dans le cadre de l’enquête policière sur les Ponzi Schemes. Parmi, l’époux et la sœur de Marjorie Bazerque.