Ils sont les deux principaux protagonistes de l’énorme fraude financière alléguée. Le Défi-Plus a passé au peigne fin les dossiers de Bhimla Ramloll et Arun Mossuddee au Registrar General. Si Arun Mossuddee a acheté un terrain de 358 mètres carrés à Flic-en-Flac, la famille Ramloll a fait l’acquisition de trois appartements, d’une valeur totale de Rs 8,8 millions.

La fraude alléguée de Rs 700 millions découlant d’un système de Ponzi fait couler beaucoup d’encre à Maurice. Pourquoi les autorités ont-elles tardé avant de sévir? Nous avons appris que la Banque de Maurice avait été informée de la chose le 27 novembre 2012. La lettre anonyme n’est cependant pas parvenue jusqu’au Gouverneur Bheenick, souligne ce dernier au Défi Quotidien.

L’avocat d’affaires, Penny Hack, revient sur le cas de fraude présumée de Rs 700 millions. Il pointe du doigt l’indécision des autorités et la politisation intensive des institutions régulatrices. Il estime également que les victimes ont fait preuve de naïveté mais également de gourmandise.

La fraude alléguée de Rs 700 millions de Whitedot International Consultancy Ltd défraye  la chronique. La grande question est : comment cela a été possible alors qu’il existe des institutions telles la Banque de Maurice (BoM), la Financial Services Commission (FSC)  et la Financial Intelligence Unit (FIU) dont le but est de veiller  au bon fonctionnement des institutions financières ?

La Banque centrale (BoM) explore plusieurs pistes pour tenter de recouvrer une partie de l’argent investi par des particuliers dans Whitedot International Consultancy Ltd.

L’enquête dans le cas de la fraude alléguée de Rs 700 millions a connu un développement avec l’arrestation de Bheemal Bissessur, le directeur de Whitedot International Consultancy Ltd, mardi. Accompagné de ses hommes de loi, il venait déposer une plainte contre Arun Mussodee lorsqu’il s’est fait appréhender.

Rebondissements dans l’enquête sur la fraude alléguée de Rs 700 millions. Tard dans la soirée de mardi, la police a arrêté deux protagonistes de cette affaire. Aux petites heures, mercredi, les enquêteurs comptaient mettre sous scellés les locaux de la compagnie à Ebène. Dans la matinée ce mercredi, une centaine de présumées victimes se sont rendues au Central CID pour porter plainte contre le directeur de Whitedot International Consultancy Ltd (voir photos en haut de  page). 

C’est un montage financier frauduleux de grande envergure, selon le dénonciateur, un travailleur social. Rs 700 millions auraient été transférées de Maurice vers la Suisse.

La rentrée parlementaire a été loin d’être de tout repos pour le vice-Premier ministre, Dr Rashid Beebeejaun.