01 November 2014
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Le Central Criminal Investigation Department (CCID) a procédé à l’arrestation de trois personnes lors de l’enquête sur la fraude de Rs 20 M commise au Mauritius Sugar Syndicate (MSS). La directrice d’une compagnie, Nashreen Toona, son employé Sheik Farad Nauzeer, ont été arrêtés, mercredi, et l’ex-comptable du MSS, Dooshyant Leckraj, ce jeudi. Ils sont en détention policière.
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Ashwin Lekraz sera présenté devant la justice vendredi 31 octobre. Cet ancien comptable du Syndicat des sucres est soupçonné d’être le cerveau du détournement d’environ Rs 70 millions.
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L’ex-comptable du syndicat des sucres, soupçonné d’être le cerveau présumé du détournement de Rs 70 millions commis au préjudice de cet organisme, a été arrêté jeudi 30 octobre par une équipe du Central CID [CCID] alors qu’il se trouvait chez son avocat.
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Un ex-comptable du Mauritius Sugar Syndicate (MSS) est suspecté d’une grosse fraude impliquant plusieurs millions de roupies. Lundi, un expert-comptable du MSS s’est présenté au bureau du Central Criminal Investigation Department (CCID) pour rapporter un cas de détournement de fonds de Rs 20 millions au préjudice du Syndicat des sucres.
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Le détournement de fonds de Rs 70 millions au préjudice du Syndicat des sucres prend une nouvelle tournure. Un mandat d’arrêt a été émis contre un ancien employé de l’institution, soupçonné d’être le cerveau de la fraude alléguée.
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Jean-Michel Lee Shim a obtenu un rapport de la firme américaine Yahoo faisant état d’une intrusion dans sa boîte e-mail suite à l’éclatement du scandale allégué dans le judiciaire.
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Les limiers du Central Criminal Investigation Department (CCID) ont fait appel à Clensy Appavoo. Le patron de HLB Appavoo and Associates Ltd est attendu ce mercredi au CCID.
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Soulagement pour 125 individus qui avaient remis des chèques à Bhimla Ramloll, directrice de Sunkai Co. Ltd, société d’investissement opérant selon la pyramide de Ponzi. Ils ont été convoqués au Central CID (CCID) depuis le début de la semaine.
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« C’est trop facile de blâmer les avocats », déclare l’avocat Siv Potaya à Radio Plus vendredi 22 août après son interrogatoire « under warning » par le Central CID (CCID).
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Après des complications survenues à la suite des interventions d’un chirurgien attaché à l’hôpital de Flacq, un parent et deux patients ont porté plainte auprès du CCID et du Conseil de l’Ordre des médecins. Les plaignants crient à la négligence médicale.
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