Une société offshore porte plainte pour détournement allégué de plus de Rs 600 M à la MCB

La police enquête dans une grosse affaire de détournement de fonds allégué à la Mauritius Commercial Bank (MCB) au préjudice de la société offshore Credentia Group. Il s’agit d’un groupe privé, présent dans les secteurs des services financiers, des TIC et du BPO, de l’accueil et de l’immobilier, ainsi que de la santé.

Selon nos recoupements, le montant de la fraude alléguée s’élève à 15 millions de dollars, soit un peu plus de Rs 600 millions. Cette affaire risque de ternir encore plus l’image de Maurice dans le secteur offshore. 

La société a porté plainte à la police et une enquête a été ouverte pour fraude.

Interrogé par Radio Plus, Sanjeev Gopaul, le Chief Executive Officer (CEO) de ce groupe, créé en 2012 avec un rayonnement dans l’océan Indien et sur le continent africain, affirme que le dossier est entre les mains de ses hommes de loi. Le CEO a confirmé que la société a bel et bien était victime de fraude bancaire.

Nous attendons la version de la MCB sur cette affaire.