Affaire Whitedot devant la FCD : la déposition d’Arun Mossuddee ne sera pas modifiée

Arun Mossuddee avait demandé que sa deuxième déposition soit modifiée. Parce qu’elle contiendrait des éléments de preuves qui l’incriminent. Le mardi 4 avril, la Financial Crimes Division n’a pas accédé à sa requête. Une audience dans cette affaire aura lieu le 11 avril.  

Arun Mossuddee avait donné trois dépositions aux enquêteurs de l’Independent Commission Against Corruption (Icac) dans le cadre de l’affaire Whitedot. 

Son homme de loi, Me Kailash Trilochun, avait objecté à la production de la deuxième déposition datée du 8 juin 2016. C’est parce qu’elle contiendrait des éléments de preuve de Bheemal Bissessur qui l’incriminerait. Me Kailash Trilochun avait évoqué qu’un tel témoignage d’un acolyte serait préjudiciable à son client. Il avait soutenu que cette objection concernait uniquement les éléments qui incriminent son client. Il avait ainsi réclamé que sa déposition soit modifiée. 

Le mardi 4 avril 2023, le magistrat Kevin Rangasamy a rejeté la motion d’Arun Mossuddee. Il a retenu les arguments de l’Icac que la phrase qui est contestée par la défense est importante pour établir l’accusation. Le magistrat a ainsi conclu que la déposition d’Arun Mossuddee ne sera pas modifiée.   

Dans cette affaire, Arun Mossuddee, 38 ans, répond de vingt accusations de blanchiment d’argent devant la FCD. Les délits avaient été commis du 22 mars 2012 au 19 mars 2013, à Port-Louis et à Ébène. Il est accusé d’avoir blanchi Rs 19 510 005. 

Quant à Bheemal Bissessur, 53 ans, il répond de dix accusations de blanchiment d’argent. La somme se monte à Rs 9 660 360. Les délits auraient eu lieu à Ébène, Rose Hill et Port-Louis. 

Govinduth Lutchman, 59 ans, répond, quant à lui, de onze accusations de blanchiment d’argent pour la somme de Rs 4 389 102,84. 

Nice Trips Co. Ltd est accusée d’avoir blanchi Rs 543 827,889. L’argent serait lié à l’affaire Whitedot. Ils ont tous plaidé non coupables.